نظام مكافحة غسل الأموال هيئة الخبراء ولائحته التنفيذية
- ديسمبر 7, 2025
نظام مكافحة غسل الأموال يُعد من أهم الأنظمة السعودية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني عبر الحد من دخول الأموال غير المشروعة إلى الدورة المالية، حيث وضعت المملكة إطارًا تشريعيًا متكاملًا يشمل الإبلاغ والمتابعة والرقابة، ويحدد النظام آليات دقيقة للمؤسسات المالية وغير المالية لضمان الالتزام بمعايير العناية الواجبة والتدقيق في مصادر الأموال والعمليات المشبوهة، بما…
