تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها الجهات الرسمية في المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، حيث تستند إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي وإلى تعليمات البنك المركزي السعودي ووحدة التحريات المالية، وتمثل هذه اللائحة الإطار الذي يحدد مسؤوليات المؤسسات المالية والمهن غير المالية في الكشف عن العمليات…
يعتبر تأسيس شركة فردية في المملكة العربية السعودية خيارًا مثاليًا للأفراد الراغبين في بدء نشاط تجاري بمسؤولية بسيطة وإجراءات مبسطة. يتيح هذا النوع من الشركات للفرد أن يكون المالك الوحيد ويدير أعماله بحرية كاملة، مع الالتزام بالأنظمة المحلية التي تضمن حقوقه وحقوق العملاء. في هذا المقال، سنستعرض خطوات تأسيس شركة فردية أو شركة شخص واحد،…
تاريخ انتهاء مهلة التستر التجاري وتصحيح التستر للمنشآت الصغيرة تاريخ انتهاء مدة التستر التجاري في السعودية يمثّل علامة فارقة في مسار الدولة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال بشكل أكثر صرامة وفاعلية. فقد جاءت هذه المهلة كفرصة ذهبية منحتها الجهات المختصة لكل من يمارس نشاطًا تجاريًا بطرق غير نظامية ليصحّح أوضاعه دون التعرض للعقوبات الفورية،…
يُعد تعديل نشاط السجل التجاري خطوة مهمة لكل منشأة ترغب في تطوير عملياتها أو توسيع دائرة خدماتها داخل السوق السعودي، وتحرص الأنظمة في المملكة على توفير إجراءات إلكترونية سهلة عبر وزارة التجارة، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة أنشطتهم التجارية مع ضمان توافقها مع الأنظمة التنظيمية الحديثة، وفي هذا الإطار توفر المنصات الرسمية…
حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية يُعد من أهم الموضوعات القانونية التي تحظى باهتمام كبير داخل المجتمع لما يمثله التزوير من تهديد مباشر للنظام العام ولثقة الأفراد في المؤسسات الحكومية. فالمحررات الرسمية تُعد العمود الفقري للإجراءات والمعاملات اليومية، بدءًا من إثبات الهوية ووصولًا إلى توثيق الحقوق وإبرام العقود، ولذلك فإن أي عبث بها يعد…
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في بيئة الاستثمار، مدفوعًا برؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية. ومن أهم الأدوات القانونية التي تسمح للشركات بالاستفادة من هذا المناخ الاستثمارى، هو إمكانية فتح فرع لشركة خليجية أو أجنبية في السعودية، سواء كان الغرض تجاريًا أو صناعيًا…
حكم غسيل الأموال حكم غسيل الأموال في السعودية يعد من الموضوعات القانونية شديدة الأهمية، نظرًا لما تمثّله هذه الجريمة من تهديد مباشر لاستقرار النظام المالي وأمن المجتمع. فغسيل الأموال ليس مجرد نشاط مالي غير مشروع، بل هو بوابة لتمويل جرائم أكبر، مثل الفساد، والاتجار غير القانوني، واستغلال النفوذ، مما يجعل مكافحته ضرورة وطنية لحماية اقتصاد…
يعد نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الإجراءات القانونية الأساسية التي تستخدمها الدولة للحصول على العقارات الخاصة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع ككل، يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدولة من إقامة مرافق عامة مثل الطرق والجسور والمشاريع العمرانية، مع ضمان تعويض عادل للمالكين، القانون السعودي ينظم هذا الإجراء بدقة لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق…
ما هو نظام الاستثمار الجديد في السعودية؟ يشهد قطاع الاستثمار في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول غير مسبوقة، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي تستهدف جعل المملكة وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وفي هذا الإطار، جاء نظام الاستثمار الجديد في السعودية 2025 ليُحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية والتنظيمية، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز…
نظام مكافحة غسل الأموال يُعد من أهم الأنظمة السعودية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني عبر الحد من دخول الأموال غير المشروعة إلى الدورة المالية، حيث وضعت المملكة إطارًا تشريعيًا متكاملًا يشمل الإبلاغ والمتابعة والرقابة، ويحدد النظام آليات دقيقة للمؤسسات المالية وغير المالية لضمان الالتزام بمعايير العناية الواجبة والتدقيق في مصادر الأموال والعمليات المشبوهة، بما…